Fagansvarlig AML

Vil du spille en nøkkelrolle i videreutviklingen av AML-rammeverket i et av Norges ledende kapitalmarkedsforetak – med særlig ansvar for digitale løsninger, risikomodeller og transaksjonsmonitorering?

SB1 Markets styrker nå teamet og ser etter en erfaren fagansvarlig som kombinerer solid AML-kompetanse med sterk teknologiforståelse, og som kan bidra til å implementere, utvikle og forvalte våre AML-systemer og kontrollprosesser.

Ansvarsområder

Som fagansvarlig vil du ha en sentral rolle og fungere som en sparringspartner for hvitvaskingsansvarlig og AML-teamet.

System og transaksjonsmonitorering

• Design og tuning av scenarier for transaksjonsmonitorering.
• Kalibrering av terskler og risikoparametere.
• Bidra i valg, implementering og videreutvikling av AML-systemløsninger.
• Dokumentere og vedlikeholde logikk og beslutningsgrunnlag i tråd med regulatoriske forventninger.

Risikomodell og datadrevet AML

• Forvalte og videreutvikle virksomhetens risikomodeller (KYC/CDD og TM-relatert risiko).
• Sikre konsistens mellom risikovurderinger, systemkonfigurasjon og operative kontroller.
• Analysere data og identifisere forbedringsområder i deteksjonsevne og modelltreff.

Sanksjoner og screening

• Bidra til forvaltning og forbedring av sanksjonsscreening, inkludert match-logikk og filtreringsregler.
• Risikobasert tilpasning av screeningnivå.

Prosess og governance

• Etablere og vedlikeholde arbeidsbeskrivelser, rutiner og kontrollrammeverk.
• Sikre etterprøvbarhet og dokumentasjon i tråd med krav fra Finanstilsynet.
• Bidra i internkontroll, testing og validering av AML-kontroller.

Leverandørstyring og tverrfaglig samarbeid

• Dialog og oppfølging av sentrale AML-leverandører.
• Samarbeide tett med IT og data/analytiske miljøer.