Fagansvarlig AML -- Vil du jobbe med System, Risiko og Transaksjonsmonitorering?

Vil du spille en nøkkelrolle i videreutviklingen av AML-rammeverket i et av Norges ledende kapitalmarkedsforetak -- med særlig ansvar for digitale løsninger, risikomodeller og transaksjonsmonitorering? SB1 Markets styrker nå teamet og ser etter en erfaren fagansvarlig som kombinerer solid AML-kompetanse med sterk teknologiforståelse.

Om rollen

Du vil ha en sentral rolle i videreutviklingen av våre AML-kontroller, særlig innen:

• Transaksjonsmonitorering (TM) og scenario-rammeverk
• Risikomodeller og scoring
• Sanksjonsscreening og risikobasert filtrering
• Samspill mellom operativ AML og systemstøtte

Ansvarsområder

Som fagansvarlig vil du fungere som en sparringspartner for hvitvaskingsansvarlig og AML-teamet. Sentrale oppgaver inkluderer:

• System og transaksjonsmonitorering: Design, tuning og kalibrering av scenarier og terskler.
• Risikomodell og datadrevet AML: Forvalte risikomodeller og analysere data for å forbedre deteksjonsevnen.
• Sanksjoner og screening: Bidra til forvaltning av match-logikk og risikobasert tilpasning.
• Prosess og governance: Etablere rutiner og sikre etterprøvbarhet i tråd med krav fra Finanstilsynet.
• Leverandørstyring: Oppfølging av AML-leverandører og samarbeid med IT- og analysemiljøer.